" Всего через два месяца после краха FTX Genesis следует ее примеру.
Криптовалютный кредитор Барри Силберта, Genesis Global Holdco, является очередной фирмой, подавшей заявление о банкротстве.
Материнская компания Genesis Capital, Digital Currency Group, отрицает свою причастность к процедуре банкротства, ссылаясь на «специальный комитет независимых директоров», ответственный за решение, принимавшееся, по-видимому, без какого-либо участия самого Силберта. Но обе компании уже получили новые коллективные иски, в которых говорится о нарушении федеральных законов о ценных бумагах.
В жалобе также утверждается «мошенничество с ценными бумагами с помощью схемы обмана потенциальных и текущих кредиторов цифровых активов путем предоставления ложных и вводящих в заблуждение заявлений», что означает: Силберт сознательно и намеренно лгал о состоянии, прибыли и будущей жизнеспособности компании, тем самым нарушая раздел 10(b) Закона США о ценных бумагах и биржах.
Что ж, это легко подтвердить.
Бизнес деривативов Genesis имел доступ к FTX на 175 миллионов долларов, но еще в ноябре, когда биржа рухнула, фирма не стала раскрывать свое шаткое положение и опубликовала серию невероятно противоречивых заявлений, которые совершенно запутали сообщество.
Хронология заявлений Genesis
8 ноября: «Нет существенного чистого кредитного риска».
9 ноября: «Мы потеряли 7 миллионов долларов».
10 ноября: «Хорошо, у нас есть 175 миллионов долларов, заблокированных на FTX».
16 ноября: «Извините, нет снятия средств или новых кредитов».
17 ноября: «Хорошо, нам нужен миллиард долларов».
21 ноября: «Мы обанкротимся без денег».
Затем Genesis начал успокаивать сообщество примирительными, идеальными для пиара публичными сообщениями. Как я писал в начале декабря, Силберт несколько месяцев отмахивался от «шума», окружающего как его компанию, так и криптопространство в целом, и в то же время заверял инвесторов, что, несмотря на криптозиму, с которой мы все столкнулись, компания находится на пути к достижению дохода в 800 миллионов долларов и его отдельные подразделения «работают в обычном режиме».
Вот в чем опасность: через Digital Currency Group, которой также принадлежит управляющий активами крупнейшего в мире биткойн-фонда Grayscale, майнинговая компания Foundry, криптоинвестиционное приложение Luno и СМИ CoinDesk, среди более чем 200 других, Силберт контролирует большую часть крипто-ландшафт, и до сих пор он в некоторой степени отвечал как за поддержание хорошего настроения, так и за предотвращение паники.
Кроме того, в число клиентов Genesis входят Circle, управляющий стейблкоином USD Coin, привязанным к доллару США, и Gemini, поддерживаемая Winklevoss, основатели которой призвали к смещению Силберта с поста генерального директора.
Первое несоответствие, которое, оглядываясь назад, мы можем признать серьезным тревожным признаком, произошло 18 ноября, когда Grayscale от DCG заявила, что не будет делиться с клиентами своим подтверждением резервов. Второй, очень явный признак того, что что-то не так, появился 5 января, когда Genesis уволила 30% своих сотрудников - после предыдущей реструктуризации в августе, когда компания сократила свою рабочую силу на 20%, а генеральный директор Майкл Моро ушел с руководящей должности и перешел на консультативную роль.
«Поскольку мы продолжаем сталкиваться с беспрецедентными отраслевыми проблемами, Genesis приняла трудное решение о глобальном сокращении численности персонала, - заявил представитель компании после январских увольнений. - Эти меры являются частью наших постоянных усилий по продвижению нашего бизнеса».
Что ж, похоже, что движение вперед не будет частью будущего Genesis, и, возможно, хотя мы об этом не знали, никогда не было. Так почему же инвесторы так долго оставались в неведении?
После объявления о банкротстве в публичных заявлениях Genesis не было ни угрызений совести, ни смирения, ни ответственности. Силберт, судя по всему, думает, что он может просто двигаться дальше с простым «вот что случилось», и ему не нужно признавать, что были допущены ошибки и потеряны миллиарды долларов. Это неприемлемо.
Силберт мог и должен был сказать правду еще в ноябре после фиаско с FTX. Вместо этого он месяцами держался в тени как раз тогда, когда все смотрели на него, объявил о банкротстве, как вор в ночи, снова унизив криптомир и разочаровав сообщество в целом. Это довольно подлый удар, и, как и в случае с Сэмом Бэнкманом-Фридом, он показывает, что управление криптовалютой нуждается в полной переделке.
Конечно, дела Genesis могут быть не так плохи, как у FTX, но кто знает, как долго это могло продолжаться? Кто скажет, на что может быть способен такой ужасный менеджмент, если оставить его незамеченным?
Если судить по каскадному эффекту крахов последних нескольких месяцев, Genesis может быть очередной фирмой, которая рухнула, но не последней. Нам нужно держать глаза открытыми и наши инстинкты настороже. Если мы этого не сделаем, мы не выживем, и криптовалюта тоже.
Об авторе:
Даниэле Сервадеи - соучредитель и генеральный директор Sellix, платформы электронной коммерции, базирующейся в Италии.
Эта статья предназначена для общих информационных целей, и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору.
