" Сатоши Накамото - просто гений! Но когда дело доходит до личной жизни, он оставляет дверь широко открытой. Теперь стервятники пируют. Оригинальный блокчейн и его многочисленные потомки прозрачны, неизменяемы и децентрализованы. Может показаться, что это все, чего вы когда-либо хотели от финансовой системы, но вы ошибаетесь.
Конфиденциальность является жизненно важным компонентом любой безопасной финансовой системы. Существует внутреннее противоречие между технологией блокчейн и конфиденциальностью. Стремление к конфиденциальности имеет важное значение, а право на то, чтобы о нем забыли, закреплено законом. Тем не менее, технология блокчейн нарушает этот принцип самим своим существованием, потому что это надежный, но постоянный и общедоступный реестр данных.
Возможно, вам все равно, потому что единственная информация, которую может увидеть любой желающий, - это последовательность случайных букв и цифр, однако это имеет реальные последствия для транзакций в блокчейне.
Рассмотрим потенциальный пример: вы заходите в Uniswap, чтобы купить токен, размещаете свой заказ, выполняете и получаете значительно меньше токена, чем ожидали. Вы проверяете историю ордеров по паре и обнаруживаете, что незадолго до вас была совершена крупная покупка, что привело к росту цены, а после того, как ваш ордер был выполнен, последовала крупная продажа. У вас только что был «опережающий запуск», и, вероятно, не в первый раз.
Что значит опережающий запуск?
Вы можете подумать: «В школе я был отличным бегуном, меня никто не обыгрывал!» Давайте сделаем шаг назад и объясним, что такое бег впереди всех.
Что такое MEV?
Maximal extractable value (MEV) - это максимальное значение, которое может получить блокчейн-майнер или валидатор, включая, исключая или изменяя порядок транзакций в процессе создания блока.
Блокчейн-сети - это неизменяемые бухгалтерские книги, защищенные децентрализованной сетью узлов, известных как «производители блоков». В блокчейнах с проверкой работоспособности это означает майнеров. В сетях с проверкой доли участия это относится к валидаторам. Создатели блоков отвечают за регулярное объединение ожидающих транзакций в блоки, которые затем проверяются всей сетью и добавляются в глобальный реестр. В то время как сети блокчейнов обеспечивают действительность всех транзакций (например, никаких двойных трат) и постоянно создаются новые блоки транзакций, поэтому нет гарантии, что транзакции будут упорядочены так, как они были отправлены в блокчейн.
Поскольку каждый блок может содержать только ограниченное количество транзакций, производители блоков имеют полную автономию в выборе того, какие ожидающие транзакции находятся в мемпуле. В нем производители блоков хранят неподтвержденные транзакции вне блокчейна которые они будут включать в свой блок. В результате производители блоков обладают полной автономией, которая позволяет им заниматься поиском ренты, безнаказанно извлекая MEV. Например, совокупная стоимость MEV, добытого на Ethereum, достигла 78 миллионов долларов в начале 2021 года, а затем к концу года выросла до 554 миллионов долларов. MEV, добытый на Ethereum, сейчас составляет более 600 миллионов долларов.
Проблемы и решения, связанные с MEV
К счастью, за последние несколько лет были разработаны различные методы решения проблемы MEV. Они делятся на две группы: новые протоколы упорядочения транзакций и модификации существующих протоколов, которые уменьшают возможности для манипуляций.
Одним из решений, основанных на первом подходе, является Fair Sequencing Services (FSS), которая обеспечивает относительную упорядоченность транзакций, чтобы уменьшить возможности для предварительного выполнения или изменения порядка майнерами и валидаторами. Одним из примеров является сервис Fair Sequencing от Chainlink, который использует децентрализованные оракулы для поддержания справедливого порядка транзакций. Другой такой протокол - First-In-First-Out (FIFO), который обрабатывает транзакции по мере их поступления в mempool. Этот метод предлагает простое решение для поддержания целостности ордеров, сводя к минимуму вероятность того, что майнеры будут манипулировать последовательностями транзакций для MEV.
Эти подходы имеют общую цель: создать более справедливую и безопасную систему упорядочения транзакций и снизить вероятность манипуляций. Эта цель важна для укрепления доверия, необходимого для того, чтобы децентрализованные экосистемы стали массовыми.
Подход к уменьшению MEV
Производители блоков полагаются на видимые данные о транзакциях, чтобы манипулировать транзакциями с целью получения прибыли. Протоколы конфиденциальности решают проблему, хотя основной задачей никогда не было устранение MEV.
RingCT Confidential Transactions (RingCT) скрывает важные детали транзакции, включая сумму транзакции, отправителя и получателя. RingCT не позволяет майнерам определять, какие транзакции могут быть выгодными для манипулирования, изменения порядка или предварительного запуска. Если конкретные детали отдельных транзакций становятся невидимыми, добыча MEV становится практически невозможной, поскольку майнеры остаются слепыми к потенциальным арбитражным операциям или перспективным возможностям.
Аналогичным образом, скрытые адреса являются еще одним мощным средством защиты конфиденциальности, которые позволяют пользователям снизить риск утечки данных. Они генерируют уникальные одноразовые адреса для каждой транзакции, скрывая личность получателя. Поскольку адреса невозможно отследить, майнеры не могут сосредоточиться на транзакциях с высокой стоимостью, что лишает их стимула расставлять приоритеты или переупорядочивать их в личных целях.
MEV полагается на способность майнеров или валидаторов просматривать данные о транзакциях, чтобы манипулировать порядком транзакций или их включением. Дизайн, ориентированный на конфиденциальность, нацелен на возможность майнеров просматривать конкретные детали транзакций, что чрезвычайно затрудняет поиск транзакций, которые могут принести прибыльные результаты.
Основная функция инструментов приватности заключается в защите нашей частной жизни в растущей экосистеме государства. Согласно опросу, проведенному Bank for International Settlements (BIS), 94% из 86 банков-участников рассматривали цифровую версию своих национальных валют. Это больше, чем у 90% из 81 респондента в опросе 2021 года, проведенном BIS, головной организацией для центральных банков мира.
Тем не менее, вторая функция, которая была упущена из виду, заключается в том, что она также помогает бороться с хищнической практикой арбитража MEV в блокчейн-экосистемах, делая невидимым след клиентов в блокчейне.
Об авторе
Павел Никитенко - соучредитель Zano. Он является экспертом по запуску программных продуктов, ориентированных на конфиденциальность, и работал менеджером проектов. Он присоединился к экосистеме конфиденциальности блокчейна более пяти лет назад и с тех пор является эффективным участником.
Эта статья предназначена для общего ознакомления и не должна восприниматься как юридическая консультация или инвестиционный совет. Взгляды, мысли и суждения, выраженные в этой статье, принадлежат только автору.
