" Ключевые выводы:
- Huione Guarantee — это торговая площадка на базе Telegram, обслуживающая мошенников в Юго-Восточной Азии, в том числе тех, кто ответственен за так называемое мошенничество с «забоем свиней».
- Продавцы на платформе продают технологии, персональные данные и услуги по отмыванию денег. Общая сумма транзакций составляет не менее 24 миллиардов долларов, и это крупнейший из когда-либо действовавших незаконных онлайн-рынков.
- Huione Group недавно запустила ряд продуктов, связанных с криптовалютой, включая стейблкоин, привязанный к доллару США, блокчейн, приложение для обмена криптовалютами и сообщениями.
Elliptic выявила тысячи адресов кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими с Huione Guarantee, чтобы позволить своим клиентам защититься от этой деятельности.
Elliptic — британская компания блокчейн-аналитики со штаб-квартирой в Лондоне и офисами в Нью-Йорке и Сингапуре. Компания была основана Адамом Джойсом, Томом Робинсоном и Джеймсом Смитом в 2013 году. Это первая компания, разработавшая в отношении криптоактивов инструменты борьбы с отмыванием денег на основе аналитики блокчейна. Клиентами Elliptic являются в первую очередь финансовые учреждения, а также криптобизнес, хотя компания также предоставляет инструменты и данные для блокчейн-исследований правительственным учреждениям. Среди клиентов компании — Coinbase, Santander, BitGo, ФБР, Управление по борьбе с наркотиками и Министерство финансов США. Инвесторами Elliptic являются JPMorgan Chase, Wells Fargo, SoftBank Vision Fund и SBI Group.
Всемирный экономический форум назвал Elliptic пионером технологий В 2020 году — за вклад в борьбу с финансовыми преступлениями и обнаружение отмывания денег на крипторынках.
В июле 2024 года Elliptic представила Huione Guarantee как многомиллиардную торговую площадку для онлайн-мошенников, в том числе ответственных за так называемые мошенничества с забоем свиней. Рынок китайского языка является частью Huione Group, камбоджийского конгломерата, имеющего связи с правящей семьей Хун.
Исследователи компании выявили на платформе тысячи поставщиков, предлагающих услуги по отмыванию денег, украденные личные данные, технологии и другие предметы, необходимые для онлайн-мошенничества в промышленных масштабах. Нашли даже предложение приобрести электрифицированные кандалы для рабов.
Рынок Huione Guarantee, по-видимому, является ключевым фактором, способствующим деятельности транснациональных организованных преступных группировок, которые совершают мошенничества против жертв по всему миру.
Huione Guarantee дистанцируется от Huione Group
После публикации исследования Elliptic Huione Guarantee попыталась дистанцироваться от Huione Group. Например, торговая площадка недавно переименовала себя в «Haowang Guarantee» (для единообразия продолжаем называть торговую площадку ее первоначальным названием «Huione Guarantee»). Платежный бизнес Huione Group, Huione Pay, также удалил на своем веб-сайте раздел, посвященный рынку и описывающий Huione Guarantee как дочернюю компанию. Несмотря на такое дистанцирование, Huione Guarantee подтвердила, что Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером».
Huione Guarantee объявляет о ребрендинге, но уточняет, что остается частью Huione Group (перевод оригинального поста на китайском языке). Источник: Elliptic.
Исследование Elliptic и связанное с ним возросшее международное внимание также, похоже, повлияли на политику листинга Huione Guarantee. Ранее торговая площадка заявляла, что не несет ответственности за то, что именно покупается и продается на ее платформе. Однако после публикации исследования Elliptic Huione Guarantee заявила, что определенные виды торговли запрещены, включая все, что связано с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом».
Уведомление, добавленное на веб-сайт Huione Guarantee после публикации исследования Elliptic, объявляет о новых ограничениях на товары и услуги, которые можно продавать на торговой площадке. Источник: Elliptic.
Рынок Huione Guarantee продолжает расти
Однако товары и услуги, доступные на Huione Guarantee, по-видимому, в основном не изменились, а бизнес процветает. Обновленный анализ, произведенный Elliptic, показывает, что криптовалютные кошельки, используемые Huione Guarantee и ее поставщиками, получили не менее 24 миллиардов долларов США (некоторые исследователи некорректно завышают стоимость криптовалюты, полученной Huione Guarantee, неправильно объединяя кошельки, контролируемые Huione Guarantee и Huione Pay. Хотя эти два сервиса имеют некоторые связи, неверно предполагать, что все притоки в кошелек Huione Pay — на общую сумму более 50 миллиардов долларов — связаны с торговой площадкой Huione Guarantee). С момента публикации исследования в июле ежемесячный приток увеличился на 51%, а число пользователей выросло до более чем 900 000.
Стоимость криптовалюты, полученной кошельками, используемыми Huione Guarantee и ее поставщиками. Эти цифры включают новые кошельки, идентифицированные как принадлежащие Huione Guarantee со времени предыдущего отчета Elliptic. Источник: Elliptic.
Кроме того, почти 6 миллиардов долларов в криптовалюте прошло через бот Telegram, используемый в основном для онлайн-гемблинга на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок, сделанных через платформу, показывает, что большая часть их может представлять собой отмывание денег.
Эти цифры показывают, что Huione Guarantee уже является крупнейшим незаконным онлайн-рынком, который когда-либо работал. Он затмевает Hydra, крупнейший в истории рынок даркнета, который за шесть лет своего существования получил около 5 миллиардов долларов в криптовалюте. Это отражает огромные масштабы кибермошенничества по сравнению с онлайн-торговлей незаконными наркотиками, которая до сих пор была в центре внимания большинства рынков даркнета.
Крупнейшие незаконные онлайн-рынки всех времен по величине известных притоков криптовалюты (стоимость криптовалютных транзакций в долларах США рассчитывается на основе преобладающего обменного курса на момент каждой транзакции). Источник: Elliptic.
Забой свиней
Сотни продавцов Huione Guarantee продолжают предлагать незаконные товары и услуги, включая отмывание доходов от мошенничества, например, от так называемого забоя свиней.
Недавние сообщения продавцов Huione Guarantee, предлагающих отмывать доходы от мошенничества с забоем свиней («Чат», «Fine Chat», «Fine Materials» относятся к классу мошенничества, включающему забой свиней и доходы от него), совершенные против жертв по всему миру (переведено с оригинальных сообщений на китайском языке). Источник: Elliptic.
Одну из этих услуг по отмыванию по-прежнему предоставляет другая компания Huione Group, Huione Pay, как описано в предыдущем исследовании Elliptic. Другой поставщик услуг по отмыванию денег заявил, что действует на базе мошеннического комплекса, известного как Научно-технологический парк Golden Fortune. По имеющимся данным, жертв торговли людьми из Вьетнама, Малайзии и Китая заставляют совершать кибермошенничества на территории комплекса Golden Fortune. Сообщается, что сбежавших рабочих выслеживают и избивают охранники, а многих работниц принуждают заниматься проституцией и порнографией.
Слева: поставщик услуг по отмыванию денег, утверждающий, что действует на основе мошеннической организации, предлагает отмывать доходы от забоя свиней. Справа: комплекс Golden Fortune состоит из зданий с решетчатыми окнами, окруженных стенами высотой 10 футов, увенчанными заборами из колючей проволоки. Источник: Elliptic.
Криптовалютная инфраструктура Huione
Что касается других разработок, Huione Group недавно запустила собственную криптографическую и коммуникационную инфраструктуру, которая может сделать ее менее зависимой от сторонних сервисов, включая Telegram и стейблкоин USDT.
В сентябре Huione запустил стейблкоин, поддерживаемый долларом США, USDH. На своем веб-сайте в качестве преимущества Huione указывает, что USDH «избегает обычных ограничений по замораживанию и переводу традиционных цифровых валют» и что «USDH не ограничивается традиционными регулирующими органами».
Стейблкоин USDH пропагандирует отсутствие нормативного надзора и отсутствие замораживания активов в качестве ключевых преимуществ. Источник: Elliptic.
Другие стейблкоины, такие как Tether (USDT), имеют встроенную функциональность, которая позволяет эмитенту токена «замораживать» учетные записи, например, если они занимались незаконной деятельностью. Фактически один из счетов Huione Pay был заморожен Tether в июле 2024 года. Судя по всему, это произошло в ответ на получение на этот кошелек средств, связанных с кражей, приписываемой северокорейской Lazarus Group, а не из-за связей с Huione Guarantee.
Huione Guarantee в настоящее время широко использует USDT в качестве платежного механизма, и запуск USDH может быть частично мотивирован снижением риска аналогичного замораживания активов. Рынок недавно начал продвигать стейблкоин среди своих пользователей.
Стейблкоин USDH поддерживается Huione Guarantee. Источник: Elliptic.
На сегодняшний день USDH выпущен на блокчейнах Ethereum, BSC и Tron, а также на собственном недавно запущенном блокчейне Huione, Huione Chain (также известном как Xone chain). Проект попытался привлечь финансирование посредством первичного предложения монет (ICO), включающего продажу собственного токена блокчейна «HC».
Наряду с Huione Chain, Huione Group запустила собственное программное обеспечение для криптовалютного кошелька и децентрализованную биржу (DEX), позволяющую обменивать USDH на другие криптоактивы.
Приложение для обмена сообщениями ChatMe
Huione Guarantee в настоящее время работает через сеть каналов в приложении обмена сообщениями Telegram. На Telegram оказывается все большее давление с требованием модерировать платформу и предотвращать ее использование в незаконных целях, кульминацией чего стал арест ее основателя Павла Дурова.
Приложение для обмена сообщениями ChatMe от Huione в Apple App Store. Источник: Elliptic.
В августе Huione Group запустила ChatMe, приложение для обмена сообщениями, повторяющее многие функции Telegram. Доступный в магазинах приложений Apple и Google, ChatMe позволяет создавать групповые чаты и ботов — того типа, который Huione Guarantee использует для управления своим рынком. ChatMe также интегрирован с Huione Chain для платежей и других функций.
Криптовалютная биржа Huione
Huione Crypto, также запущенный в сентябре, позволяет своим пользователям торговать между стейблкоином USDH и криптоактивами, включая биткоины, Ethereum (ETH), Tron (TRX), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE). Камбоджийская компания Huione Pay уже некоторое время предлагает услуги криптоактивов, но Huione Crypto — первая специализированная криптовалютная биржа Huione Group. Компания Huione Crypto, базирующаяся в Польше, может предлагать свои услуги пользователям по всему ЕС и обеспечивает поддержку китайского языка.
Борьба с незаконным использованием криптоактивов
Huione Guarantee продолжает расти, и исследования показывают, что она стала ключевым фактором кибермошенничества в Юго-Восточной Азии. Возможно, ни одна другая организация не несет такой большой ответственности за глобальную эпидемию онлайн-мошенничества, которая разрушила бесчисленное количество жизней.
Исследование Elliptic привело к идентификации тысяч криптоадресов, связанных с Huione Guarantee, поставщиков работающих на ней, а также других предприятий Huione Group. Это означает, что криптобиржи и другие предприятия могут использовать решения Elliptic для проверки для идентификации кошельков и транзакций, связанных с этими организациями, гарантируя, что их средства не могут быть отмыты. Операторы стейблкоинов также могут использовать эти данные для мониторинга или блокировки связанных транзакций с помощью комплексного мониторинга экосистемы, а правоохранительные органы могут использовать Investigator для отслеживания этих платежей и преследования лиц, ответственных за эти мошенничества.
