" Binance обратилась в суд с просьбой о выдаче защитного приказа против Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинив регулятора в проведении «фишинговой экспедиции» с его запросами на обнаружение.
В судебном иске от 14 августа Binance утверждает, что, хотя она добросовестно работала с июньским судебным постановлением, SEC сделала слишком широкие и необоснованные запросы на раскрытие информации, в которых запрашиваются «каждый документ, имеющийся в [Binance], связанный с активами клиентов».
«BAM работала добросовестно, но SEC была непоколебима в своем убеждении, что Приказ о согласии дает ей карт-бланш на расследование всех аспектов практики хранения активов BAM без каких-либо видимых ограничений», — говорится в заявлении.
Июньский приказ позволил проверить хранение, безопасность и доступность активов клиентов Binance.
«Binance запросила защитный ордер против SEC, утверждая, что они проводят «фишинговую экспедицию», — сообщает в твиттере Молли Уайт (@molly0xFFF) 15 августа 2023 г.
Тем не менее, Binance заявляет, что запросы были неуместными, поскольку ее практика хранения активов не вызывала беспокойства в иске SEC, добавив, что она передала информацию об активах клиентов, а SEC не представила доказательств того, что активы клиентов использовались не по назначению.
Он добавил, что SEC требует предоставить все сообщения, начиная с ноября 2022 года, по «десяткам тем, многие из которых не имеют ничего общего с активами клиентов».
Он также не согласился с запросом SEC о том, чтобы биржа предоставила шесть своих сотрудников и должностных лиц для показаний, включая генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао.
Биржа заявила, что ее высшее руководство «не обладает уникальными знаниями из первых рук о фактах, связанных с безопасностью, хранением и передачей активов клиентов».
Binance также заявила, что предложила показания старших сотрудников, несущих прямую ответственность за средства клиентов, которые SEC, по-видимому, не приняла.
Защитный судебный приказ, запрошенный Binance, ограничит SEC отстранением от участия в процессе четырех сотрудников биржи, не включая Чжао или ее финансового директора. Это также помешает Комиссии по ценным бумагам и биржам допрашивать отстраненных сотрудников по вопросам, выходящим за рамки приказа, и предотвратит запросы на общение по другим темам, помимо активов клиентов.
В июне SEC подала в суд на Binance и Binance.US, утверждая, что они управляли незарегистрированной биржей ценных бумаг и продавали незарегистрированные ценные бумаги. Чжао также был назван в жалобе «контролирующим лицом».
Binance также столкнулась с иском Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который биржа пытается отклонить.
