Южная Корея будет проверять криптобиржи на предмет подозрительных транзакций
Финансовый регулятор Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), начнет проверять виртуальные биржи активов на предмет любых подозрительных или незаконных транзакций.
FSS будет обеспечивать соблюдение рыночного порядка с помощью строгих наказаний за незаконную деятельность, обнаруженную в ходе проверок, и будет выступать за пересмотр нормативных требований, если это необходимо для устранения недостатков системы, сообщили местные новостные СМИ со ссылкой на регулятора.
В ходе проверок регулятор будет искать подозрительные транзакции и следить за тем, чтобы криптовалютные биржи и связанные с ними компании соблюдали нормативные требования.
Криптовалютное регулирование Южной Кореи сосредоточено на защите инвесторов
19 июля вступил в силу «Закон о защите пользователей виртуальных активов» Южной Кореи, в котором изложено несколько способов защиты пользователей, инвестирующих в криптовалюты. Это включает страхование от взломов и вредоносных атак на криптовалютные активы пользователей и хранение активов клиентов отдельно от активов биржи.
Подробно описывая мониторинг поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) заявила:
«FSS уполномочена проверять VASP на предмет соблюдения ими своих обязанностей по защите пользователей, а FSC уполномочена применять санкции к нарушителям правил путем вынесения корректирующих предписаний, приостановки деятельности, наложения административных штрафов и т.д.»
К ведущим криптовалютным биржам Южной Кореи относятся Upbit, Bithumb и Coinone, среди прочих. VASP, работающие в Южной Корее, также обязаны проявлять строгую осмотрительность, чтобы предотвращать отмывание денег на своих платформах и сообщать о любых подозрительных транзакциях регулятору.
Регулятор Южной Кореи излагает основные цели для криптовалютных бирж.
Источник: Комиссия по финансовым услугам.
В Южной Корее криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC), регулируются специальными правилами по борьбе с отмыванием денег и ценными бумагами, применяемыми Комиссией по финансовым ценным бумагам. Правила отчетности поставщиков криптовалютных услуг в первую очередь основаны на руководящих принципах, а не на законах Южной Кореи.
Регулирование в разных юрисдикциях набирает обороты
Наряду с Южной Кореей, несколько юрисдикций по всему миру усиливают контроль над платформами торговли цифровыми активами с целью защиты криптоактивов.
В Гонконге эксплуатация нелицензированной платформы торговли виртуальными активами стала уголовным преступлением с 1 июня. Некоторые заявители получили первоначальные одобрения от городского регулятора, но еще не получили полную лицензию.
В июле британский регулятор оштрафовал подразделение Coinbase UK на 4,5 миллиона долларов за нарушение добровольного соглашения, связанного с подключением пользователей.